제28기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제18조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2 0 1 6 년 0 3월 2 8일 (월) 오전 0 9시

2. 장 소 : 대구광역시 북구 노원로 139-6 본사 회의실

(Tel: 0 5 3 -2 1 0-5 1 4 0)

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고 및 감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제28기(2015년01월01일 ～ 2015년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

(현금배당 예정내용:1주당 50원)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 이사 선임(재선임)의 건(사내이사 후보:박병준,박춘만,박춘호)

(사외이사 후보:이균발,이상홍)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국

예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습

니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가

없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의

거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2 0 1 6 년 0 3 월 1 0 일

주식회사 홈 센 타

대표이사 박 병 준 (직인생략)