제35기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제18조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 03월 27일 (월) 오전 09시
2. 장 소 : 대구광역시 북구 노원로 139-6 본사 회의실 (Tel: 053-210-5140)
3. 회의목적사항
《보고 사항》영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고, 외부감사인 선임보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제35기(2022년01월01일 ～ 2022년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 10원)
제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
4-1 사내이사 후보 박병윤 선임의 건(재선임)
4-2 사내이사 후보 박제훈 선임의 건(재선임)
4-3 사내이사 후보 박민제 선임의 건(재선임)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국
예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 우리회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원
이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권
행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을
직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의
관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에
참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템인터넷및모바일주소:
「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
- 2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 26일
※ 기간 중 24 시간 의결권 행사 가능
(단 , 시작일에는오전 9 시부터 , 마지막날은오후 5 시까지만가능 )
다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관련하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
2023년 03월 10 일
주식회사 홈 센 타 홀 딩 스
대표이사 박 병 윤 (직인생략)
