제32기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사 정관 제18조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 03월 27일 (금) 오전 09시
2. 장 소 : 대구광역시 북구 노원로 139-6 본사 회의실 (Tel: 053-210-5140)
3. 회의목적사항 《보고 사항》영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고, 외부감사인 선임보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제32기(2019년01월01일 ~ 2019년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 5-1 사내이사 후보 박병윤 선임의 건(재선임) 5-2 사내이사 후보 박제훈 선임의 건(신규선임) 5-3 사외이사 후보 박민제 선임의 건(신규선임)
4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국 예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 우리회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원 이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직 접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
2020년 03월 12 일
주식회사 홈 센 타 홀 딩 스 대표이사 박 병 윤 (직인생략) |